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“是的,没有错。”
陆一北靠在椅背上,回答得十分爽快。
“我家里人给我的,你按照正常手续办就好了。”
电话那头安静了两秒。
唐建国似乎还想再确认什么,最后只是缓缓吐出一个字。
“好。”
电话挂断,陆一北随手将手机放回桌面,继续刷他的短视频是不是传出嘿嘿嘿的笑声。
另一边,唐建国却保持着接电话的姿势,坐在办公室里很久没有动。
办公桌上,几份刚刚由跨境业务部送来的材料摊得整整齐齐。
股权转让协议、最终权益人声明、离岸主体持股证明、美国当地律所出具的法律意见,还有黑水国际安全集团最新的股东名册。
百分之五。
这比例看起来不算多,但放在黑水这种公司身上,意义就完全不一样了。
本以为陆一北家里大概率是海外发展的商业大家族,陆陆续续的给一点股份给主角继承。
而这一次继承的是一家私人安全集团百分之五的股份。
别人家的长辈问孩子在外面钱够不够花。
陆一北家的长辈可能问的是,孩子,你在外面火力够不够用?
唐建国想到这里,眼皮都跟着跳了一下。
他低头重新翻开黑水的资料。
这家公司表面上的主营业务是安全咨询、风险评估、海外设施保护和高危地区人员护送,实际上却拥有一整套军事承包能力。
说得好听一点,叫国际安全集团。
说得直接一点,这就是一家能够在部分海外地区执行武装任务的私人公司。
现在陆一北突然拿到黑水百分之五的股份,还是家里人送的。
那是不是说明,陆一北那个一直没露面的境外家族,除了有钱、有跨国企业资源以外,还可能涉及武装力量?
这个念头一冒出来,唐建国立马就汗流浃背了。
这件事要不要额外往上报?
他的手已经放到了键盘上,甚至新建了一份《特殊客户境外资产情况说明》。
标题敲完,正文第一句话却把他难住了。
“据我行调查,客户陆一北……”
调查出什么了?
调查出人家依法获得了境外公司的股份?
还是调查出黑水官网上公开写着,它们能够在海外提供高风险地区安保服务?
这些信息合规部门全都掌握,正常监管渠道也会留下记录,根本用不着他另外写一篇充满个人猜测的小作文。
更何况这东西一旦递出去,别人第一个问题肯定是:你有什么证据证明陆一北的家族涉及武装?
总不能回答,我没有证据,但是我觉得送这种礼物的人家枪炮不少吧?
唐建国盯着空白文档看了半天,默默按下删除键。
如果报,他该怎么写?
怀疑本行重点客户境外亲属持有私人武装?
依据呢?
依据是人家给孩子送了一份合法登记、权属清晰的股权?
唐建国把材料从头到尾又看了一遍。
华商跨境合规部已经完成了资金来源、股权来源、最终受益人和交易链路核验。美国当地律所的文件有效,黑水不在当前禁止交易名单中,北辰国际资本的申报资料也没有缺失。
该备案的备案,该审查的审查,该留痕的一页不少。
从银行业务上看,这就是一笔资料完整得不能再完整的境外股权交割。
至于陆一北家里究竟是干什么的,那属于唐建国自己的联想。
银行什么时候连客户家里有什么亲戚、亲戚会不会开枪都得管了?
就在这时,办公室的门被轻轻敲响。
跨境业务部的负责人抱着文件夹走了进来。
“唐行长,黑水这批文件已经做完第一轮核验。”
“法务和合规那边怎么说?”
“权属没有问题,交易路径也能闭环。按照现有材料正常办理托管登记和监管备案就可以。”
对方顿了一下,又压低声音问道:
“只不过这家公司业务比较特殊,需要在内部风险备注里额外标一下吗?”
唐建国没有马上回答。
他抬头看着窗外,脑子里却把陆一北来到华商以后的事情全过了一遍。
从最开始那笔沃尔玛分红到账的跨境资金,到积电集团、大众集团,再到沃尔玛五十亿元专项资金。
别人一辈子都碰不到一次的业务,在陆一北这里跟排队进场一样,一个接着一个。
而每一笔业务,最后都稳稳落进了华商。
这种客户,他不想办法服务好,难道还要抱着自己毫无证据的猜测到处乱说,把人亲手推给其他银行?
更何况,正常监管备案照做,客观风险照写。
至于那些没有依据的家族背景猜测,写进去除了证明自己想象力丰富,还有什么用?
唐建国越想,思路越清楚。
几秒以后,他忽然豁然开朗,整个人重新靠回椅背。
“按客观业务性质备注,正常走流程。”
“没有材料支持的内容,一个字都不要往里面加。”
负责人点了点头。
“明白。那原件先进入行里的重要凭证库,电子件同步归档?”
“对,另外让专人跟北辰国际资本对接,别因为文件来自美国就拖时间。”
“好的,唐行长。”
等办公室的门重新关上,唐建国看着桌上那个黑水集团的黑色标识,越看越觉得顺眼。
他咬了咬牙,小声自言自语道:
“什么武装?我不知道。”
“客户有资产管理需求,我按照职责正常履行。”
“那不是武装恐怖分子。”
“那是我唐建国的星光大道!”
说完以后,他自己都觉得这句话十分有道理。
唐建国拿起座机,语气也比刚才轻快了不少。
“通知跨境业务部,这一批文件优先处理。”
“合规标准一项不能少,办理速度也不许慢。”
接下来的两天,什么事情都没有发生。
北辰照常招人,顾清禾带着管理层继续搭建公司制度;秦海那边依旧铺天盖地宣传项目进度,恨不得一天公布三次施工现场照片。
陆一北则待在家里准备校庆。
所谓准备,就是顾清禾让人把资料压缩到十页,他看了三页以后觉得字太多,又让人压缩成了三页。
到了第二天晚上,他特意看了几次手机。
没人联系。
第三天中午,依旧没人联系。
陆一北坐在客厅沙发上,翻出乔纳森之前发来的消息重新看了一遍。
上面明明写的是,欧文·克罗斯与先遣小组次日晚抵达鹏城。
从时间上算,人早就该到了。
陆一北放下手机,忍不住喃喃自语。
“这黑水靠不靠谱啊?”
“又说第二天晚上到,这都过去几天了。”
话音刚落,手机铃声突然响了起来。
又是一个陌生的海外号码。
陆一北看着屏幕,沉默了两秒才按下接听。
“喂?”
电话那头传来一个低沉的男声。
“BOSS,我是黑水国际的阿克谢。”
“公司派我们来华国对接您。”
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